Главу татарстанской компании обвиняют в выводе за границу 120 млн рублей

Криминал 14:06, 18.09.2020

В Татарстане главу одной из компаний обвиняют в выводе за рубеж 120 млн рублей. На эту сумму он якобы фиктивно продал облицовочную плитку, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По версии следствия, руководитель одной из казанских фирм якобы перевел на счета иностранного контрагента 120 млн рублей по фиктивным договорам купли-продажи облицовочной плитки. Бизнесмену предъявлено обвинение в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размер. Дело направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Название предприятия и имя фигуранта дела не разглашается в интересах следствия.